Delegacija Evropska unija upozorila je da bi Bosna i Hercegovina mogla završiti na tzv. „sivoj listi“ Moneyval ukoliko u kratkom roku ne usvoji ključne zakone na državnom nivou. Prije svega, riječ je o zakonu o oduzimanju i upravljanju oduzetom imovinom te o uspostavi registra stvarnih vlasnika, koji predstavljaju temelj borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Iako je Vijeće ministara BiH krajem prošle godine usvojilo Prijedlog pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, iz Delegacije EU upozoravaju da to nije dovoljno. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da ovaj korak treba spriječiti stavljanje BiH na „sivu listu“, ali i sam priznaje da je riječ tek o početku procesa.
Ozbiljna prijetnja ekonomiji i investicijama
Konaković je naglasio da bi uvrštavanje na „sivu listu“ predstavljalo ozbiljnu prijetnju po ekonomiju zemlje, podsjećajući da je BiH i ranije imala negativno iskustvo s ovom vrstom međunarodnog nadzora. Prema upozorenjima Delegacije EU, ukoliko se ne otklone nedostaci koje je identifikovao Moneyval, postoji velika vjerovatnoća da će i FATF staviti BiH na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom.
Takav scenarij imao bi direktne posljedice na bankarski sektor, platni promet, strane i domaće investicije te ukupni ekonomski kredibilitet države. Posebno se ističe opasnost od otežanog pristupa međunarodnim finansijskim tržištima, kao i negativan uticaj na mogućnost pristupanja Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA). Iz EU naglašavaju da bi „siva lista“ dodatno zakomplikovala poslovanje privatnog sektora i javne fiskalne tokove.
Zakoni blokirani, odgovornost prebacivana
Iako je prioritet usvajanje državnog zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, u opticaju je i opcija da taj posao preuzmu entitetske agencije – u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Međutim, stav EU je jasan: potrebna je jedinstvena državna agencija, jer je ova oblast trenutno neuređena i neujednačena.
Prema informacijama dostupnim u javnosti, proces je dodatno usporen zbog političkih blokada. Ministar pravde BiH Davor Bunoza, kadar HDZ, označen je kao jedan od ključnih aktera koji je zakočio rad na zakonu o oduzimanju imovine. Istovremeno, u Federaciji BiH još nije uspostavljen registar stvarnih vlasnika, iako su taj posao već završili Republika Srpska i Brčko Distrikt.
Registar stvarnih vlasnika predstavlja centralnu elektronsku bazu podataka o fizičkim osobama koje stoje iza firmi, udruženja i fondacija. Njegov cilj je povećanje transparentnosti vlasničkih struktura i sprječavanje finansijskih zloupotreba. Bez njega, BiH ostaje ranjiva na pranje novca i finansiranje terorizma.
Na kraju, dodatnu odgovornost nosi i Ministarstvo sigurnosti BiH, na čijem je čelu Ivica Bošnjak, također kadar HDZ-a, koje koordinira ispunjavanje međunarodnih preporuka. Kako rokovi neumoljivo ističu, jasno je da BiH ima još svega nekoliko sedmica da izbjegne ozbiljne političke i ekonomske posljedice.