U Sarajevu je održan ključni sastanak predstavnika institucija BiH i delegacije MONEYVAL-a i FATF-a, s ciljem jačanja borbe protiv financijskog kriminala.
Predstavnici Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti, Tužiteljstva BiH, SIPA-e i Agencije za bankarstvo FBiH analizirali su ključne slabosti sustava koje BiH mora otkloniti do kraja godine kako bi izbjegla ulazak na “sivu listu” FATF-a.
Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak naglasio je potpunu posvećenost ispunjavanju međunarodnih standarda.
Prema izvješću MONEYVAL-a, BiH je već donijela važne zakone i strategije, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te Nacionalnu procjenu rizika. Međutim, i dalje postoje značajni nedostaci, poput nedostatka međuinstitucionalne koordinacije, ograničenog razumijevanja rizika financiranja terorizma i kašnjenja u uspostavi sustava za upravljanje oduzetom imovinom.
Kako bi pomogao u rješavanju ovih problema, FATF je organizirao dvodnevni trening za bh. službenike, pružajući im uvid u kriterije ocjenjivanja i potrebne korake. Ova obuka provodi se uz podršku EU projekta EUPA4BiH.